ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Mantener su información actualizada es esencial para asegurar la correcta prestación de nuestros servicios y el cumplimiento de las normativas vigentes.
Procedimiento para la actualización de datos
Si el cliente es una persona natural o jurídica, la actualización de datos se realiza mediante el envío de los formularios correspondientes a través de correo electrónico.
Pasos a seguir:
1. Descargue el formulario que corresponda de la sección inferior.
2. Complete el formulario de forma clara y precisa.
3. Envíe los formularios digitalizados al buzón de correo electrónico: actualizaciondatos@mercantilsi.com.pa.
Formularios Disponibles
A continuación, encontrará los enlaces de descarga directa de los formularios necesarios para diferentes tipos de actualizaciones.
La disponibilidad de estos documentos facilita la gestión de distintos trámites relacionados con su información y perfil de inversión.
| Formulario | Propósito | Archivo |
| Actualización de datos básicos | Para cambios esenciales en su información personal/corporativa. |  |
| Actualización de datos anual - Persona Natural | Actualización periódica obligatoria para clientes individuales. | |
| Actualización de datos anual - Persona Jurídica | Actualización periódica obligatoria para clientes corporativos. | |
| Actualización de instrucción de pago | Para modificar las cuentas o métodos de pago asociados. | |
| Análisis patrimonial | Documento para declarar y analizar su situación patrimonial. | |
| Perfil de inversionista | Para reevaluar o establecer su perfil de riesgo y objetivos de inversión. | |
| Revocatoria de autorización de uso de información | Para anular la autorización previamente otorgada para el uso de su información. | |
| W8-BEN - Persona Natural | Formulario para la certificación de estatus de extranjero y reclamación de beneficios de tratado para fines fiscales (EE.UU.). | |
| W8-BEN-E - Persona Jurídica | Formulario para la certificación de estatus de entidad extranjera (EE.UU.). | |
| W-9 | Formulario de Solicitud y Certificación del Número de Identificación del Contribuyente (EE.UU.). | |
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